La lutte contre le blanchiment des capitaux

Virginie Heem

,

David G. Hotte

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Virginie Heem et David G. Hotte - La lutte contre le blanchiment des capitaux.
Face à la mondialisation de la délinquance financière qui menace non seulement l'équilibre économique mais aussi la stabilité politique des Etats,... Lire la suite
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Résumé

Face à la mondialisation de la délinquance financière qui menace non seulement l'équilibre économique mais aussi la stabilité politique des Etats, des mesures s'imposent car c'est la base même de nos sociétés qui est en danger. Aucun Etat, riche ou pauvre, n'est épargné par ce phénomène d'une ampleur sans précédent. Ce livre traite de manière approfondie de l'un des aspects de la lutte contre la grande délinquance financière qu'est le blanchiment des capitaux par une présentation exhaustive des moyens juridiques existants, des acteurs internationaux et nationaux engagés dans cette lutte, des principales méthodes de blanchiment ainsi que des techniques de détection et d'investigation des opérations de blanchiment. Enfin, les auteurs proposent une évaluation du dispositif français de lutte contre ce phénomène.

Sommaire

    • Les moyens juridiques de la lutte contre le blanchiment des capitaux
    • Les acteurs de la lutte contre le blanchiment des capitaux
    • Les opérations de blanchiment et leurs procédés de détection
    • Tentative d'évaluation du dispositif français de lutte contre le blanchiment des capitaux

Caractéristiques

  • Date de parution
    07/12/2004
  • Editeur
  • Collection
  • ISBN
    2-275-02367-4
  • EAN
    9782275023670
  • Présentation
    Broché
  • Nb. de pages
    186 pages
  • Poids
    0.25 Kg
  • Dimensions
    13,5 cm × 21,0 cm × 1,0 cm

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À propos des auteurs

David G. Hotte : Conseiller en prévention du blanchiment et du financement du terrorisme auprès de plusieurs Organisations Internationales ; il a notamment collaboré avec les Nations Unies, l'Union Européenne et le Fond Monétaire International. Il est spécialisé dans l'étude de l'impact du blanchiment dans les pays en voie de développement (Afrique subsaharienne et australe, Balkans, Haïti et Palestine) et le développement d'outils de prévention et de répression adaptés. Virginie Heem : Fiscaliste - titulaire d'un DEA de droit fiscal.

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