Le blanchiment est une activité nomade par nature. Rien d'étonnant donc à ce qu'il accompagne la mondialisation de l'économie, qui facilite les flux...
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Le blanchiment est une activité nomade par nature. Rien d'étonnant donc à ce qu'il accompagne la mondialisation de l'économie, qui facilite les flux en tous genres. Depuis une vingtaine d'années, on assiste à une prise de conscience des dangers que le blanchiment fait peser sur les économies nationales et sur les Etats de droit qui les ont bâties. Face à ce fléau, les réponses internationales ne se sont pas fait attendre, notamment au sein de l'Union européenne. Sont-elles efficaces pour autant ? Ce livre, très documenté, tente de répondre à une question qui dérange : qui aujourd'hui a intérêt à lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux ? Quelle est la marge de manœuvre réelle des Etats dans un espace économique et politique globalisé ?
Sommaire
LES INSTRUMENTS DE LA LUTTE EUROPEENNE AU NIVEAU INTERNATIONAL
Les motivations de l'entrée de l'Union européenne dans la lutte contre le blanchiment et les objectifs poursuivis
Les traités signés aux Nations Unies et au conseil de l'Europe
L'Union européenne, ses Etats membres, le GAFI
UNE DECENNIE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT EN EUROPE : UN BILAN EN DEMI-TEINTE
Des résultats concrets
Un bilan décevant, une politique de lutte volontairement minimale
LES DIFFICULTES POLITIQUES DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT : LA VOLONTE DES ETATS REMIS EN CAUSE
Divergences entre les principes et les actions
Le dilemme des Etats
Vers une régulation du système financier international : le grand retour du politique
Diplomée d'HEC et d'un DEA de Relations Internationales, Malorie Mani est chercheuse à l'IEP de Paris où elle poursuit des recherches sur le blanchiment d'argent.
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