Techniques de blanchiment et moyens de lutte

2e édition

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D'Al Capone aux îles Caïmans, les méthodes de blanchiment n'ont cessé de se sophistiquer. Quelles sont aujourd'hui les techniques pour rendre l'argent... Lire la suite
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Résumé

D'Al Capone aux îles Caïmans, les méthodes de blanchiment n'ont cessé de se sophistiquer. Quelles sont aujourd'hui les techniques pour rendre l'argent sale " respectable " ? Comment lutter contre ces pratiques ? Accessible à tous, complet, cet ouvrage décrit de façon détaillée : Les origines et les composantes de l'argent sale ; Les différentes techniques de blanchiment ; Les moyens de lutte nationaux et internationaux ; Les impacts économiques, politiques et sociaux. Cette 2e édition actualisée explique clairement la structure de la globalisation financière criminelle. Elle met en lumière un système dans lequel se mêlent étroitement économie légale et illégale. Le blanchiment est-il uniquement profitable aux blanchisseurs ? Vous comprendrez, en lisant ce livre, à quel point le combat est inégal et, parfois, ambigu.

Sommaire

  • L'ARGENT SALE
    • Les origines de l'argent sale
    • L'origine géographique de l'argent sale
  • LES TECHNIQUES DE BLANCHIMENT
    • Les définitions et typologies du blanchiment
    • Les techniques artisanales
    • Les techniques financières
  • LES MOYENS DE LUTTE
    • Les textes nationaux et internationaux
    • Les organismes officiels
    • Un combat déloyal
  • LA PRATIQUE DANS LES BANQUES ET LES ASSURANCES
    • Les obligations des banques et des assurances
    • Quelques techniques de blanchiment vues du terrain
    • La lutte des banques contre le blanchiment : un exercice improbable ?
  • L'ETAT DES LIEUX ET LES ENJEUX INTERNATIONAUX
    • La France, un pays d'investissement et de blanchiment
    • La situation mondiale
    • Les enjeux politiques, économiques et sociaux

Caractéristiques

  • Date de parution
    16/04/2008
  • Editeur
  • Collection
  • ISBN
    978-2-10-051473-1
  • EAN
    9782100514731
  • Présentation
    Broché
  • Nb. de pages
    287 pages
  • Poids
    0.475 Kg
  • Dimensions
    15,5 cm × 24,0 cm × 1,7 cm

Avis libraires et clients

À propos de l'auteur

Biographie d'Eric Vernier

Docteur en finance, maître de conférences à l'ULCO, directeur du CERME-RII et professeur à l'ESC Lille, Eric Vernier anime depuis 10 ans des séminaires sur le blanchiment (entreprises, écoles de management, universités). Consultant international et expert APM sur le risque de blanchiment, il est administrateur de la Caisse d'Épargne Nord France Europe.

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